ПОЧТА
Имя пользователя Пароль

Регистрация

Забыли пароль
НОВОСТИ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ Банки Крупнейший банк США подозревается в отмывании денег

Крупнейший банк США подозревается в отмывании денег

Понравилось:
26

Оценка 78 баллов.

Оценка от 1 до 100:
Не понравилось: 0

 

В отношении крупнейшего банка Америки JP Morgan Chase, работающего в более чем 60 странах мира и образованного в 2000г в результате слияния Chase Manhattan Bank и JPMorgan, независимым отделом министерства финансов США было начато финансовое расследование. По некоторым данным банк подозревается в проведении незаконных денежных операций, масштаб которых в настоящий момент не установлен.

На данный момент все документы и проводимые банковские операции проходят тщательную проверку, в особенности на предмет отмывания «грязных» денег.

Надо сказать, что в этом году несколько крупнейших банков уже были оштрафованы за различные незаконные денежные операции, так, например, банки Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings были уличены в отмывании иранских денег. Совсем недавно поутих серьезный скандал, связанный с манипуляциями на рынке Libor, в котором принимали участие известнейшие популярные финансово-кредитные учреждения нескольких стран.

А так же, некоторые анонимные источники заявляют о возможном начале расследования законности финансовых операций другого крупного банка США, Bank of America, который так же подозревается в отмывании денег.

  Обсудили на форуме

Еще на сайте:
Wi-Fi вызывает аллергию?

 

Ведёте интересный блог и хотите зарабатывать?
Регистрируйтесь и делайте это вместе с нами!

«Золотой пост» — премия, которой мы награждаем авторов интересных и эксклюзивных заметок. Если ваш пост основан на эксклюзивной информации, уникальном мнении или авторских фотографиях, то у вас есть весомый шанс получить премию — 15 000 рублей. Количество премией в месяц ничем не ограничено! Пишите интересно и зарабатывайте на Post.su.

Добавить новость