ПОЧТА
Имя пользователя Пароль

Регистрация

Забыли пароль
НОВОСТИ НОВОСТИ ПОРТАЛА Последние В Харькове закрыт крупный "конверт".

В Харькове закрыт крупный "конверт".

Понравилось:
17

Оценка 78 баллов.

Оценка от 1 до 100:
Не понравилось: 0

altВ Харькове сотрудниками налоговой милиции в начале декабря был ликвидирован один из крупнейших конвертационных центров, предоставлявшего незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики региона и нескольких соседних областей.
Около десятка человек, обеспечивавших работу "конверта", были привлечены по возбужденному уголовному делу так же и 42-летный руководитель нелегальной финансовой структуры, который создал 6 фиктивных предприятий, на счета которых поступали средства от заказчиков.
Также, сотрудниками налоговой милиции на месте преступления при транспортировке похищенных средств был задержан еще один из соучастников группировки.
При дальнейших оперативно-розыскных мерах были изъяты печати, теневая документация на цифровых и бумажных носителях, денежные средства и финансовые и уставные документы фиктивных фирм при обысках в местах проживания и транспортных средствах членов группировки и в офисах незаконной структуры.
По предварительной проверки, организаторами  было обналичено около 1 млрд. грн за все время существования незаконных предприятий. Руководители энергетической отрасли, минимизировавшие свои налоговые обязательства, оказываются главными заказчиками незаконных средств.

  Обсудили на форуме

Еще на сайте:
У Microsoft опять проблемы

 

Ведёте интересный блог и хотите зарабатывать?
Регистрируйтесь и делайте это вместе с нами!

«Золотой пост» — премия, которой мы награждаем авторов интересных и эксклюзивных заметок. Если ваш пост основан на эксклюзивной информации, уникальном мнении или авторских фотографиях, то у вас есть весомый шанс получить премию — 1 500 рублей. Количество премией в месяц ничем не ограничено! Пишите интересно и зарабатывайте на Post.su.

Добавить новость