ПОЧТА
Имя пользователя Пароль

Регистрация

Забыли пароль
НОВОСТИ НОВОСТИ ПОРТАЛА Последние В Москве задержали теневых банкиров

В Москве задержали теневых банкиров

Понравилось:
33

Оценка 80 баллов.

Оценка от 1 до 100:
Не понравилось: 0

 

alt Бизнес новости сообщают, что недавно полиция РФ смогла пресечь деятельность одной организованной преступной группировки, которая обналичивала и выводила большие суммы денег в теневой сектор экономики посредством подставных фирм. Как было заявлено пресс службой Главного управления МВД РФ, что только по одной такой фирме «теневым банкирам» удалось сделать денежный оборот в 2 миллиардов рублей.

 

Оперативная группа вышла на след троих москвичей, которые помогали всем заинтересованным в этом лицам выводить деньги в теневой экономический сектор. За определенное вознаграждение они организовали кассовое обслуживание, обналичивание и инкассацию денежных знаков, любые финансовые расчеты, а также переводы по поручению юридических и физических лиц. Одна из участниц преступной группы, которая работала экономистом в Психиатрической клинической больнице им. Алексеева проводила все операции прямо на своем рабочем месте.

 

На работе и дома у всех обвиняемых были найдены и изъяты документы по ведению незаконной преступной деятельности, а именно вся черновая бухгалтерия и диалоги электронной переписки. Кроме этого, при обыске в "Фондсервисбанке", были также изъяты документы, обличающие данных нарушителей. Причастно ли руководство банка к преступным действиям банды пока не установлено.

 

  Обсудили на форуме

Еще на сайте:
Прощальный концерт Барбары Стрейзанд

 

Ведёте интересный блог и хотите зарабатывать?
Регистрируйтесь и делайте это вместе с нами!

«Золотой пост» — премия, которой мы награждаем авторов интересных и эксклюзивных заметок. Если ваш пост основан на эксклюзивной информации, уникальном мнении или авторских фотографиях, то у вас есть весомый шанс получить премию — 15 000 рублей. Количество премией в месяц ничем не ограничено! Пишите интересно и зарабатывайте на Post.su.

Добавить новость